Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

Повторное годовое общее собрание акционеров ПАО «ГРАНИТ»

Место нахождения общества: г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г Вид общего собрания; годовое повторное .

Дата проведения: 09 июня 2025 года.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Место проведения; Россия, г. Ростов-на-Дону. ул. Белорусская. 9/7г ПАО «ГРАНИТ».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом повторном общем собрании акционеров: 09:00.

Время открытия общего собрания 09:30.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09-50.

Время начала подсчета голосов: 09-59 Время закрытия общего собрания: 10:05

Дата составления протокола 10 июня 2025 г.

Председатель собрания – ИО Генерального директора Ромашенко Д.В. -

Секретарь собрания – Алакшина И.С.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, дата государственной регистрации 26.05.1999, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30299-Е

Протокол от 07.08.2024г. б/№

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 финансовый год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 801 480

Число голосов, приходившихся на голосующие акции - 810 578 – 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 388 306 – 47,9048%.

Первый вопрос:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 финансовый год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания; 1 801 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.1 1.2018 г. № 660-п: 810 578 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 388 306- 47,9048%.

По данному вопросу кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 388306 - 100%

«ПРОТИВ» - нет - 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет - 0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 финансовый год

Второй вопрос:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 801 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 810 578.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 388 306- 47,9048%.

По данному вопросу кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» -388 306 – 100%

«ПРОТИВ» -нет– 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет – 0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

Решение принято.

«Прибыль за 2024 финансовый год в размере 1 747 тыс. рублей не распределять.»

Третий вопрос:

«Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 801 480 кумулятивных голосов 12 610 360.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 810 578 кумулятивных голосов 5 674 046.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 718 142 – 47,9048%.

По данному вопросу кворум имеется.

Итоги голосования:

1 Беленков Николай Васильевич 388 306

2 Згурский Александр Иванович 388 306

3 Жемчужникова Юлия Сергеевна 388 306

4 Крашеница Михаил Николаевич 388 306

5 Малахова Татьяна Николаевна 388 306

6 Матекин Владимир Дмитриевич 388 306

7 Портной Борис Александрович 388 306

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

Принято решение:

Избрать членов Совета директоров ПАО «ГРАНИТ» в составе:

Беленков Николай Васильевич, Згурский Александр Иванович, Жемчужникова Юлия Сергеевна, Крашеница Михаил Николаевич, Малахова Татьяна Николаевна, Матекин Владимир Дмитриевич, Портной Борис Александрович

Четвертый вопрос:

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц. имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 801 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 810 578.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 388 306 – 47,9048%.

Итоги голосования:

«ЗА» - 388306 - 100%

«ПРОТИВ» - нет - 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет - 0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания. которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

Принято решение:

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ГРАНИТ» в составе:

1. Гринев Андрей Николаевич

2. Лукичева Наталья Александровна

3. Механич Людмила Андреевна

4. Нечаев Александр Петрович

5. Положий Андрей Иванович

Пятый вопрос:

«Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 801 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.1 1.2018 г. № 660-п: 810 578.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 388 306- 66.6739%.

По данному вопросу кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 388306 - 100%

«ПРОТИВ» - нет - 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет - 0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания. которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

Принято решение:

Утвердить аудитором ПАО «ГРАНИТ» на 2025 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1027801534793 ИНН 7802090019)

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора

Д.В. Ромашенко

3.2. Дата 10.06.2025г.